Delitto di riciclaggio: che cosa si intende e quali sono le pene previste
Con il passare degli anni il legislatore ha dato sempre più importanza ai flussi economici, oggi tutte le transazioni, almeno quelle che superano una determinata soglia (oggi il tetto massimo del pagamento in contanti è fissato a 2000 euro), devono essere effettuate mediante una modalità di pagamento tracciabile. E questo perché è necessario sempre dimostrare la provenienza della somma di denaro utilizzata, quando si pongono in essere acquisti importanti è necessario dimostrare non solo la propria solidità patrimoniale ma anche la legittimità della stessa.